| dc.contributor.advisor | Bussi, Nilton, 1938- | pt_BR |
| dc.contributor.other | Dotti, René Ariel, 1934-2021 | pt_BR |
| dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Jurídicas. Curso de Graduação em Direito | pt_BR |
| dc.creator | Piovesan, Ricardo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T18:58:03Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T18:58:03Z | |
| dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/39975 | |
| dc.description | Orientador: Nilton Bussi | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: René Ariel Dotti | pt_BR |
| dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Jurídicas, Curso de Graduação em Direito | pt_BR |
| dc.description | Inclui referências | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Trata este trabalho das Organizações Criminosas e a sua vinculação com os delitos de lavagem de dinheiro. Em primeiro momento relata uma visão histórica da associação criminosa. Discute as primeiras formas de organização criminosa. Discute o grande paradigma deste tipo de movimento que é a Máfia norte-americana das décadas de 20 e 30. Vislumbra a situação brasileira no que tange à este tipo de organização. Após, explana a respeito dos crimes de lavagem de dinheiro. Traduz a situação mundial, o lócus de utilização de tais delitos e as tipologias mais comuns. Discute,ainda, a respeito de certas práticas bancárias, que podem ser usadas para a perpetuação do crime. Comenta os aspectos processuais inclusos na Lei 9.613/98. Finalmente traça um paralelo entre as Organizações Criminosas e os delitos de lavagem de dinheiro. | pt_BR |
| dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.subject | Crime organizado | pt_BR |
| dc.subject | Lavagem de dinheiro | pt_BR |
| dc.subject | Direito penal | pt_BR |
| dc.title | O crime organizado e os delitos de lavagem de dinheiro | pt_BR |
| dc.type | TCC Graduação Digital | pt_BR |
