O crime organizado e os delitos de lavagem de dinheiro

Abstract

Resumo: Trata este trabalho das Organizações Criminosas e a sua vinculação com os delitos de lavagem de dinheiro. Em primeiro momento relata uma visão histórica da associação criminosa. Discute as primeiras formas de organização criminosa. Discute o grande paradigma deste tipo de movimento que é a Máfia norte-americana das décadas de 20 e 30. Vislumbra a situação brasileira no que tange à este tipo de organização. Após, explana a respeito dos crimes de lavagem de dinheiro. Traduz a situação mundial, o lócus de utilização de tais delitos e as tipologias mais comuns. Discute,ainda, a respeito de certas práticas bancárias, que podem ser usadas para a perpetuação do crime. Comenta os aspectos processuais inclusos na Lei 9.613/98. Finalmente traça um paralelo entre as Organizações Criminosas e os delitos de lavagem de dinheiro.