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dc.contributor.advisorMelo, Mariana Medeiros Dantas de, 1987-pt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Contabilidade e Finançaspt_BR
dc.creatorShibukawa, Yasmine Yumipt_BR
dc.date.accessioned2024-03-07T12:56:28Z
dc.date.available2024-03-07T12:56:28Z
dc.date.issued2023pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/86976
dc.descriptionOrientador: Prof.ª Dr.ª Mariana Dantas de Melo Bressanpt_BR
dc.descriptionRelatório Técnico-Científico apresentado como trabalho de conclusão de cursopt_BR
dc.descriptionRelatório Técnico-Científico (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização em Contabilidade e Finançaspt_BR
dc.descriptionInclui referênciaspt_BR
dc.description.abstractResumo: Este estudo foi elaborado com o objetivo de verificar a eficácia do compliance no combate aos crimes contra o sistema financeiro a partir do modelo adotado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a unidade de inteligência financeira (UIF) brasileira. Através da análise de informações divulgadas pelo COAF em relatórios públicos referentes aos anos de 2018 a 2022 realizou-se pesquisa descritiva, documental, e de natureza quantitativa, cujos resultados indicaram aumento de diversas atividades ilícitas advindas do estado de calamidade pública instaurado pela pandemia de COVID-19, quando os criminosos aproveitaram para aplicar golpes e fraudes financeiras e ocultar a origem dos ilícitos através de lavagem de dinheiro. Observou-se, também, crescimento na quantidade de comunicações (suspeitas e em espécie) enviadas ao COAF pelos setores obrigados e na de relatórios de inteligência financeira (RIF) gerados, que servem de subsídio às autoridades investigativas para apuração de eventuais atos ilícitos. Concluiu-se, ao final, pela eficiência da atuação do COAF como agente de fiscalização no combate ao crime organizadopt_BR
dc.format.extent1 recurso online : PDF.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.subjectConselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil)pt_BR
dc.subjectGestão para conformidade legalpt_BR
dc.subjectLavagem de dinheiropt_BR
dc.titleAnálise do compliance no Brasil a partir do modelo adotado pelo COAFpt_BR
dc.typeTCC Especialização Digitalpt_BR


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