dc.contributor.advisor | Paiva, Marcos Antonio de | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Breda, Sonia Maria | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Planejamento e Controle da Segurança Pública | pt_BR |
dc.creator | Matsumoto, Hailton Jun | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T19:52:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T19:52:55Z | |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/65454 | |
dc.description | Orientadores: Marcos Antonio de Paiva, Sonia Maria Breda | pt_BR |
dc.description | Monografia(Especialização) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização em Planejamento e Controle em Segurança Publica | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente estudo discorre sabre a preocupação mundial frente ao crescimento descontrolado do crime de lavagem de dinheiro e sabre a atuação da Polícia Militar do Paraná frente a esse problema. Será apresentado nesse estudo o desenvolvimento do crime de lavagem de dinheiro, desde a sua evolução histórica ate os dias atuais. Será analisado como se deu o tratamento a esse tipo de crime antes e depois da convenção de Viena em 1988, principalmente no que diz respeito ao tráfico de entorpecentes, ao crime organizado, a corrupção, ao terrorismo e seu financiamento. Será demonstrado o esforço dos países na busca de meios eficazes no combate ao crime de lavagem de dinheiro, bem como o que o Brasil tem feito para combate esse tipo de crime. Será analisada a tipificação do crime de lavagem de dinheiro constante na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, sobre os crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores. Serão analisados os fatores que influenciaram para a prática de tal crime, como se
operam e as suas implicações legais. Serão demonstradas ainda as formas de disfarçar os lucros obtidos ilicitamente pelas organizações criminosas, para que se tornem aparentemente de origem lícita. A forma de combate ao crime de lavagem de dinheiro será apresentada através da lei brasileira, demonstrando sua estrutura e seus dispositivos diante do direito penal. Será apresentado o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, criado pelo Ministério da Fazenda, para controlar e combater a prática do crime de lavagem de dinheiro. A Polícia Militar do Paraná e a sua competência como instrumento no combate ao crime de lavagem de dinheiro. | pt_BR |
dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Lavagem de dinheiro | pt_BR |
dc.subject | Crime organizado | pt_BR |
dc.subject | Parana - Relações militares - Relações militares | pt_BR |
dc.title | A competência da Polícia Militar do Parana para combater o crime de lavagem de dinheiro | pt_BR |
dc.type | TCC Especialização Digital | pt_BR |