Navegação BIBLIOTECA DIGITAL: Trabalhos de Especialização por assunto "Lavagem de dinheiro"
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Análise do compliance no Brasil a partir do modelo adotado pelo COAF
(2023)Resumo: Este estudo foi elaborado com o objetivo de verificar a eficácia do compliance no combate aos crimes contra o sistema financeiro a partir do modelo adotado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), ... -
Compliance financeiro : um estudo sobre a disclosure de informações do conselho de controle das atividades financeiras
(2019)Resumo :A lavagem de dinheiro tem sido um tema muito abordado recentemente devido aos escândalos descobertos, principalmente no Brasil. A ferramenta de compliance financeiro surgiu para auxiliar órgãos de fiscalização ... -
CPMF como ferramenta de combate à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro
(2016)Resumo : O presente trabalho refere-se à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF) como ferramenta de combate à sonegação fiscal e à lavagem ... -
A espetacularização da corrupção e criminalização da política por meio da lava-jato : um estudo sobre o enquadramento do editorial Gazeta do Povo online
(2019)Resumo : operação Lava Jato, iniciada em 17 de março de 2014, é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. A Lava Jato, diferentemente de outras investigações de corrupção, como o Mensalão, ...